投资者交易的资金并没有真正进入股市
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  8月份以来,受股市不断上涨的刺激,一度沉寂的场外配资再度蠢蠢欲动,甚至衍生出“出借科创板账户”的违规业务新模式。按照规定,开通科创板账户存在50万元资金的门槛,很多散户投资者因此无缘科创板交易。为此,有场外配资机构脑洞大开,将已开通的科创板独立账户和子账号用来出租,并提供杠杆配资。据媒体报道称,如果以自有资金使用独立户交易,科创板账户租金为3500元/月;如果使用分仓配资的子账户,租金为2500元/月。这种场外配资可以实现5倍、8倍甚至10倍的杠杆率,且对个人资产没有硬性要求。

  科创板首批股票上市后表现抢眼,市场盈利效应显现,提升了更多投资者的关注热情和参与愿望。针对这种市场需求,部分场外配资机构有针对性地打起了科创板账户的主意,以“我出钱、你炒股,开户送现金”“炒股神器,资金任意配”“杠杆1-10倍随你选,盈利归您,当天到账”等为噱头,吸引一些不明就里、风险意识不强的散户投资者上当受骗。

  场外配资的本质就是“借钱炒股”。但这种“借钱炒股”并不是普通的借贷关系,而是存在较高杠杆率。比如场外配资10倍杠杆率,意味着,如果投资者有10万元本金,配资机构可以借给投资者90万元资金。通过配资,投资者的可操作资金达到本金的10倍,潜在的收益和风险均放大10倍;配资公司则通过收取一定的保证金和其他费用获利。在配资前,只要股票不退市,就算股价下跌,投资者也基本不会将本金亏光。但配资后情况就变了,原本股价只跌了10%,但投资者亏损的钱却达到100万元×10%=10万元,相当于已经将自己的本金亏光了。这个时候,配资公司就会要求投资者补充保证金,否则就会强制平仓,以此降低配资公司风险。

  在科创板股票上市后带来的巨大盈利效应下,对很多无条件迈进科创板门槛的投资者来说,每月花费2500元就可借到科创板投资账户,是颇具诱惑性的。然而,天下没有免费的午餐,这种“一条龙”服务,在为投资者提供“便利”的表象背后,往往隐藏着陷阱。

  最值得警惕的是,场外配资机构提供的股票交易账户不一定是真实的,投资者进行的可能是“虚拟盘”的“假交易”,投资者交易的资金并没有真正进入股市。操盘人会想尽办法让投资者亏钱,比如数据操作、数据延迟等;即便是投资者赚了钱,对方也会想尽办法不让提现。“虚拟盘”交易的实质就是投资者和配资公司互为对手盘进行对赌,赚取比配资佣金更大的利润。这种方式类似一边“放高利贷”,一边“开赌场”。由于“虚拟盘”交易涉嫌欺诈,很多场外配资机构最终会选择卷钱跑路,让参与场外配资的投资者“竹篮打水一场空”。

  正是基于场外配资的高杠杆风险,监管部门对场外配资的监管非常严格。首先,在规则上明确配资比例。沪深交易所曾对融资融券交易实施细则进行修改,自2015年11月23日起,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%。这意味着,A股融资融券杠杆率上限被限定在2倍之内。其次,证监部门引入一套监控场外配资的软件,来监控场外配资情况,力争对违法违规场外配资行为做到早识别、早发现、早查处,为保护投资者合法权益建立一道“防火墙”。

  2019年4月,证监会及时组织核查了海南贝格富科技有限公司的非法场外配资行为,公安部门已对该公司涉嫌诈骗一案立案侦查。6月,证监会公布一起配资公司操纵市场案的行政处罚决定书,对两名涉案人员合计罚没近2.65亿元。

  高杠杆配资和“交易”科创板账户都属于违法行为,不仅会损害投资者合法权益,也会扰乱资本市场正常秩序。因此,希望投资者提高警惕,认清高杠杆配资的巨大风险,远离非法场外配资,以免遭受财产损失。

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